국무총리상에 미래에셋증권·신한카드
제17회 ‘자금세탁방지의 날’ 기념식
제17회 ‘자금세탁방지의 날’ 기념식
이 행사는 자금세탁 방지 업무에 대한 이해를 높이고 인식을 확산하기 위해 금융정보분석원의 설립일에 매년 열린다.
행사에는 김주현 금융위원회 위원장을 비롯해, 대검찰청 차장 등 법집행기관 대표, 금융협회장, 금융회사 임직원 등 관계자 약 200명이 참석했다.
유공자 포상에서는 자금세탁방지에 기여한 7개 기관과 26명의 개인 유공자에 대한 포상이 수여됐다.
기관 중에서는 웰컴저축은행이 자체 자금세탁방지 시스템을 고도화 및 위험요소에 대한 직관적인 모니터링 수행으로 대통령 표창을 받았다.
이어 국무총리 표창은 보고책임자와 준법감시인을 분리해 독립적으로 운영하는 등 효과적인 자금세탁방지 체계를 구축한 미래에셋증권과, 자금세탁방지 전담인력을 확충하고 관련된 투자를 확대한 신한카드가 받았다.
IBK연금보험, 하나캐피탈, 중국건설은행, 다올저축은행은 임직원에 대해 자금세탁방지 교육을 충실하게 실시하고 의심거래보고를 적극적으로 이행하는 등의 노력을 인정받아 금융위원장 표창을 수상했다.
개인 중에서는 검사수탁기관 직원, 대검찰청·국세청·관세청·경찰청 등 법집행기관 직원 및 금융회사의 자금세탁방지업무 담당자 등 26명이 금융위원장 표창을 받았다.
김주현 금융위원장은 기념사에서 "범죄 없는, 건전하고 투명한 사회로 나아갈 수 있는 보다 수준높은 자금세탁 방지 체계를 구축해야한다"며 "금융회사가 자체 자금세탁 방지 역량을 키워 나갈 수 있도록 주기적 역량 평가를 통해 취약점 개선을 유도하는 등 정책적 지원을 해 나가겠다"고 밝혔다.
이어 "가상자산사업자에 대한 신고 심사와 검사를 강화해 가상자산이 자금세탁에 악용되지 못하도록 하고 이용자 보호에도 만전을 기하겠다"며 "자금세탁 우려가 있는 사업자의 진입을 차단하기 위해 대주주 심사를 강화하고 기존 사업자에 대해서도 향후 각종 신고심사 과정에서 자금세탁 위험이나 이용자 보호에 문제가 없는지 면밀하게 따져 볼 계획"이라고 강조했다.
심우정 대검찰청 차장은 "금융정보분석원이 제공하는 각종 의심거래 분석 자료를 토대로 철저한 범죄수익 환수 및 자금세탁 범죄 수사를 진행한 결과, 올해 약 1조7800억원 상당의 재산을 추징 보전했고, 자금세탁 범죄 가담자 2200명 이상을 기소했다"며 "앞으로도 검찰은 금융정보분석원 및 다른 법 집행기관과 협력해 범죄수익환수와 함께 자금세탁 방지에 최선을 다하겠다"고 말했다. 김경렬기자 iam10@dt.co.kr
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