가상자산거래소 코인원 "3억원 상당 보이스피싱 피해 예방"

자금세탁방지센터 1주년 맞아


가상자산거래소 코인원의 AML(자금세탁방지)센터가 최근 약 3억원 상당의 보이스피싱 피해를 예방하는 데 기여한 것으로 알려졌다.

13일 코인원에 따르면 당시 AML센터는 이용자보호센터와 공조해 이상거래의 자산 이동을 추적, 해당 고객이 보이스피싱에 연루된 사실을 파악했다. 이후 빠른 출금제한 조치로 고객 계좌에 남아있던 3억원 상당의 자산을 지켜냈다.

지난해 10월 신설해 설립 1주년을 맞은 코인원 AML센터는 의심거래보고(STR) 모니터링 등 관련 전문성을 강화해 나가고 있다.

10월 기준 코인원의 AML 전담 인력은 총 20명이다. 1년 전 4명에서 5배나 늘었다. 전통 금융권 및 가상자산 업권 출신의 전문 인력을 적극적으로 보강한 결과다. AML 센터는 내년 상반기 중 현재 2배 이상 규모의 사무실로 확장 이전할 계획이다.

회사 차원에서 담당 인력의 전문 자격증 취득과 전문교육 이수를 지원하면서 조직 내실도 다져가고 있다. 현재 코인원 AML 전담부서 내 자금세탁방지 관련 자격증 보유자는 15명이며, 자금세탁방지 전문 교육 이수율은 100%에 달한다.

이밖에 경영진을 포함한 이사회, 일반 직원 대상의 AML 교육을 진행, 교육의 효율성을 높이기 위해 회사 내 직책·부서별 업무 위험도에 따른 맞춤형 교육안을 적용하고 있다. 차명훈 코인원 대표는 "2019년 전문대응팀 구성을 시작으로 업계에서 가장 선제적으로 자금세탁방지에 대응해왔다"며 "거래소의 AML 역량이 투자자 보호와 직결되는 만큼 AML센터를 중심으로 자금세탁방지 시스템을 지속 발전시켜 나갈 것"이라고 밝혔다.

신하연기자 summer@dt.co.kr