허위자료로 4000억 해외 송금한 유령법인 일당 3명 구속

검찰이 최근 발생한 우리은행 등 금융권의 수상한 외환거래와 관련해 송금 회사 관계자 3명을 구속했다.

11일 조선일보에 따르면 대구지검 반부패수사부(부장 이일규)는 최근 A사 등 복수 업체 관계자에 대한 소환 조사와 압수 수색을 마치고, 업체 대표 등 세 명을 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법) 위반, 외환관리법 위반 혐의 등으로 구속한 것으로 전해졌다.

검찰은 최근 금융감독원이 이 업체에 대해 확보한 자료도 압수 수색 형식으로 넘겨 받았다.

A사는 인천 소재 업체로 우리은행 서울의 한 지점에서 약 4000억원을 송금한 것으로 알려졌다. 현재까지 검찰은 전주(錢主)가 알려지지 않은 일본 자금으로 매수한 가상화폐가 우리나라 가상화폐 거래소에서 해외보다 비싼 값에 팔리는 이른바 '김치 프리미엄'으로 막대한 차익을 남기기 위해 A사와 결탁해 범행했다고 보는 것으로 알려졌다. 이들이 벌인 이상 외환 거래 금액은 4000억원대인 것으로 전해졌다. 구속된 일당은 이 과정을 도운 뒤 수십억원대의 수수료를 받아 챙긴 것으로 알려졌다.

검찰은 올해 초 금융정보분석원(FIU)으로부터 A사와 관련된 수십건의 '이상 거래' 내역을 통보받아 계좌 추적에 착수했다. FIU는 지난 6월에도 A사의 '이상 거래'를 추가로 발견해 대구지검에 전달했다고 전해졌다.

A사는 해당 거래에 대해 "금괴나 반도체칩 등 수입 물품 대금 결제를 위해 해외 송금한 것"이라는 입장인 것으로 전해졌다. 그러나 검찰은 4000억원 이상을 거래 대금으로 지출한 A사가 중소기업 수준이라는 점에 주목했다. A사 자금 흐름을 추적한 결과 '김치 프리미엄'에 이용됐다는 증거를 확보해 최근 이들에 대한 구속영장을 청구한 것으로 알려졌다.

김광태기자 ktkim@dt.co.kr