검찰, 라임 돈, 조폭에 유입 정황도 수사

라임자산운용(라임) 사건에 결국 조폭까지 등장했다.

검찰은 부동산 개발회사 메트로폴리탄의 실소유주 김모(47) 회장이 필리핀 리조트 인수 과정에 국내 폭력조직과 연루된 것으로 보고 이에 대해 조사 중인 것으로 전해졌다.

현재 해외 도피 중인 김 회장은 라임에게 3000억 원을 투자받아 300억 원을 들여 필리핀 리조트를 인수했다.

11일 법조계 등에 따르면 라임 환매중단 사태 관련 의혹을 수사하는 서울남부지검 형사6부(조상원 부장검사)는 라임 자금이 김 회장 측 회사를 거쳐 일부 조직폭력배에게 흘러 들어간 정황을 포착, 돈의 흐름과 용처를 조사 중이다.

언급되는 김 회장은 최근 구속된 김봉현(46) 스타모빌리티 회장과는 별개 인물이다.

검찰은 김 회장의 대출과정과 300억 원의 필리핀 세부 카지노 리조트 인수과정을 살피고 있다. 검찰에 따르면 김 회장은 2018년 12월 이 리조트를 인수했다. 자금은 라임에게서 투자 받은 3000억 원에서 나왔다.

문제는 이 리조트의 전 소유주가 국내 한 조폭 일당이다. 이 조폭 일당은 리조트 소유권을 놓고 지난 2018년 8월에는 총격전까지 벌였다는 이야기가 전해지고 있다.

김 회장은 자신이 실소유한 메트로폴리탄을 통해 이 리조트를 인수하면서 현지법도 제대로 지키지 않은 것으로 전해졌다. 현지법상 외국인은 부동산을 살 때 지분을 40%까지만 소유할 수 있다.

결국 현지 부동산 지분을 51%이상 소유하기 위해서 현지 법인을 세워야 한다. 하지만 김 회장은 본인 명의 지분 40%를 사고 나머지는 현지인 명의로 차명 구입한 것으로 전해졌다.

이 같은 사실은 해당 리조트의 채권자 A씨가 김 회장과 메트로폴리탄 대표 B씨가 리조트를 인수하기 위해 라임 투자금을 횡령했다는 혐의 등으로 검찰에 고발을 하면서 알려졌다. 채권자 A씨는 김 회장 등이 라임으로부터 투자받은 돈을 횡령한 뒤 이를 폭력조직에 인수대금 명목으로 넘겨 자금 세탁했다고 주장했다.

A씨는 김 회장이 조폭과 연결돼 있다며 범죄단체 가입·활동 혐의로도 고발할 예정이다.

연합뉴스에 따르면 이에 대해 메트로폴리탄 관계자는 "차명으로 지분을 산 것은 맞지만 차명 주주들에게서 확약서를 받았기 때문에 메트로폴리탄이 카지노와 리조트 법인 지분을 100% 소유한 것과 같다"며 "회사 관리 아래 있기 때문에 김 회장이 회사 몰래 카지노 지분을 매각하기는 쉽지 않을 것"이라고 말했다. 김양혁기자 mj@dt.co.kr