ÄÚÀοøÀº 12ÀÏ À̹ø ½Å°í¼ö¸®´Â ±ÝÀ¶°¨µ¶¿øÀÇ ½É»ç ¹× ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø(FIU) °¡»óÀÚ»ê»ç¾÷ÀÚ ½Å°í½É»çÀ§¿øȸ ³íÀÇ °á°ú¸¦ Á¾ÇÕÇØ °áÁ¤µÆ´Ù°í ¹àÇô´Ù.
ÄÚÀοøÀº 2018³â NH³óÇùÀºÇà°úÀÇ ½Ç¸íÈ®ÀÎ °èÁ ¼ºñ½º¸¦ ½ÃÀÛÇÑ ÀÌ·¡ ±ÝÀ¶±Ç ¼öÁØÀÇ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö(AML) ü°è °È, º¸¼öÀûÀÌ°í Åõ¸íÇÑ »óÀåÁ¤Ã¥ ¿î¿µ ,°í°´ÀÚ»ê º¸È£¸¦ À§ÇÑ Ã¶ÀúÇÑ º¸¾È ½Ã½ºÅÛ ±¸Ãà µî Ư±Ý¹ý¿¡¼ ±ÔÁ¤ÇÑ ±âÁØÀ» ÁؼöÇϱâ À§ÇØ °¢°íÀÇ ³ë·ÂÀ» ÆîÃÄ ¿Â °á°ú¶ó°í ÀüÇß´Ù.
ÄÚÀοøÀº ÇâÈÄ ÀýÂ÷¿¡ ¸Â°Ô °í°´È®ÀÎÁ¦µµ(KYC)¸¦ ½ÃÇàÇÏ°í, Æ®·¡ºí ·ê ÇÕÀÛ¹ýÀÎ 'ÄÚµå(CODE)'¸¦ ÅëÇÑ Æ®·¡ºí ·ê ½Ã½ºÅÛ ±¸Ãà µî Àڱݼ¼Å¹¹æÁö¸¦ À§ÇÑ Á¦µµÀû ü°è¸¦ °ÈÇØ ³ª°¥ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÄÚÀοø °ü°èÀÚ´Â "Á¤½Ä °¡»óÀÚ»ê»ç¾÷Àڷμ Ư±Ý¹ý¿¡ ¸í½ÃµÈ Àǹ«¸¦ ´ÙÇÏ´Â ÇÑÆí ¾ÈÀüÇÏ°í Åõ¸íÇÑ °¡»óÀÚ»ê ÅõÀÚ È¯°æÀ» Á¦°øÇϱâ À§ÇØ ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°Ú´Ù"°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¿¡ µû¶ó ÀºÇàÀ¸·ÎºÎÅÍ ½Ç¸í°èÁ¸¦ ¹ß±Þ¹ÞÀº °¡»óÀÚ»ê°Å·¡¼Ò Áß ºø½æ¸¸ FIU ½Å°í ¼ö¸®¸¦ ¸¶Ä¡Áö ¸øÇÑ »óȲÀÌ´Ù. ±ÝÀ¶´ç±¹Àº ºø½æÀÇ ½Å°í ¼ö¸® °áÁ¤À» º¸·ùÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
ȲµÎÇö±âÀÚ ausure@dt.co.kr
[ ÀúÀÛ±ÇÀÚ ¨ÏµðÁöÅПÀÓ½º, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö ]