±ÝÀ¶À§¿øȸ´Â 6ÀÏ °¡»óÀÚ»ê°Å·¡¾÷ÀÚ ½Å°í¼³¸íȸ¸¦ ¿°í ÀÌ·¯ÇÑ ½Å°í¡¤¿µ¾÷Á¤Áö °ü·Ã À¯ÀÇ»çÇ×À» Àü´ÞÇß´Ù. ƯÁ¤±ÝÀ¶Á¤º¸¹ý»ó »ç¾÷ÀÚ ½Å°í±âÇÑÀÎ 9¿ù 24ÀÏÀÌ ÀÓ¹ÚÇÔ¿¡ µû¶ó ½Å°íÁغñ¸¦ Áö¿øÇÏ°í ÀÌ¿ëÀÚ ÇÇÇظ¦ ÃÖ¼ÒÈÇϱâ À§Çؼ´Ù.
¿øÈ, ´Þ·¯ µî ±ÝÀü°ú °¡»óÀڻ갣 °Å·¡¸¦ Áß°³ÇÏ´Â '¿øȸ¶ÄÏ'À» Á¾·áÇÏ°í ÄÚÀÎ °£ °Å·¡¸¸À» Áß°³ÇÏ´Â 'ÄÚÀθ¶ÄÏ'À» ¿î¿µÇÏ·Á´Â »ç¾÷ÀÚ´Â ´Ê¾îµµ 9¿ù 17ÀϱîÁö ÀÌ¿ëÀÚ¿¡°Ô ¿µ¾÷Á¾·á »ç½ÇÀ» ¾È³»ÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
ÀÌ °æ¿ì ´ç±¹½Å°í ½Ã °¡»óÀÚ»ê°ú ¿¹Ä¡±Ý ¹Ýȯ ¿©ºÎ µîÀ» Áõ¸íÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼·ùµµ ÇÔ²² Á¦ÃâÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ÀºÇà ½Ç¸í°èÁ¸¦ È®º¸ÇÏÁö ¸øÇÏ°í Á¤º¸º¸È£ÀÎÁõ(ISMS)¸¸ ¹ÞÀº °Å·¡¼Ò ´Ù¼ö°¡ ÄÚÀθ¶ÄÏÀ» ½ÅûÇÒ Àü¸ÁÀÌ´Ù.
°Å·¡¼Ò ¿µ¾÷À» Á¾·áÇÏ´Â °æ¿ì ÀÌ¿ëÀÚ ÇÇÇØ ÃÖ¼ÒÈ ¹æ¾ÈÀ» ¸¶·ÃÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ¿µ¾÷Á¾·á »çÀü °øÁö, ÀÔ±ÝÁ¾·á¿Í ¿¹Ä¡±Ý¡¤°¡»óÀÚ»ê Ãâ±Ý ¾È³», ȸ¿øÁ¤º¸ Æı⠵îÀÇ Á¶Ä¡°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù. ´ç±¹Àº ¿µ¾÷ Á¾·áÀÏ ÀÌÈÄ¿¡µµ ÃÖ¼Ò 30ÀÏ°£ ±âÁ¸ ÀÚ»ê ÀÎÃâÀ» Áö¿øÇÒ °ÍÀ» ±Ç°íÇß´Ù.
±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø(FIU) ½Å°í½É»ç´Â Á¢¼ö ÈÄ 3°³¿ù°£ ÁøÇàµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. °í°´ ¿¹Ä¡±Ý ºÐ¸® °ü¸®, ´ÙÅ©ÄÚÀÎ Ãë±Þ±ÝÁö µî °¡»óÀÚ»ê»ç¾÷ÀÚÀÇ Áؼö Á¶Ä¡¸¦ Á¡°ËÇÑ´Ù. ¾Æ¿ï·¯ ½Å°íÁ¢¼ö ÈÄ¿¡µµ »ç¾÷Àڴ Ư±Ý¹ý°ú Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±â±¸(FATF)¿¡ µû¸¥ °í°´È®ÀÎ(CDD), Àǽɰŷ¡º¸°í(STR) µî Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ½Ã½ºÅÛÀ» ±¸ÃàÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
FIU´Â ½Å°í ¼ö¸® ÈÄ »ç¾÷ÀÚÀÇ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö Àǹ« ÀÌÇàÀ» ºñ·ÔÇÑ Æ¯±Ý¹ý ÀÌÇà ¿©ºÎ¸¦ Á¡°ËÇÏ´Â µî »ó½Ã °ü¸®¡¤°¨µ¶ÇÒ ¹æħÀÌ´Ù.
±ÝÀ¶´ç±¹Àº ½Å°í±âÇÑÀ» ºÒ°ú 3ÁÖ Á¤µµ ¾ÕµÎ°í ÀÌ¿ëÀÚ À¯ÀÇ»çÇ×µµ ´çºÎÇß´Ù. ´ç±¹ °ü°èÀÚ´Â "FIU¿¡ ½Å°íÇÏÁö ¾ÊÀº »ç¾÷ÀÚ´Â Æó¾÷¡¤¿µ¾÷Áß´ÜÀ» ÇÒ ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Â »óȲ"À̶ó¸ç "½Å°í¿©ºÎ¿Í Æó¾÷¡¤¿µ¾÷Áß´Ü °øÁö µîÀ» ÁÖ±âÀûÀ¸·Î È®ÀÎÇØ¾ß ÇÑ´Ù"°í °Á¶Çß´Ù.
ȲµÎÇö±âÀÚ ausure@dt.co.kr
[ ÀúÀÛ±ÇÀÚ ¨ÏµðÁöÅПÀÓ½º, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö ]