시장에 출처 불분명 자금유입
30일 실명전환전 자금세탁 의도
대포통장 매입문자 대량 유포
커뮤니티서 관련글 개시 쇄도
개인정보 유출 등 잇단 피해도
30일 실명전환전 자금세탁 의도
대포통장 매입문자 대량 유포
커뮤니티서 관련글 개시 쇄도
개인정보 유출 등 잇단 피해도
"비트코인용 계좌가 많이 필요해 문자드립니다. 계좌 한 개에 300만원씩 드리고, 3일간 사용하고자 문자드립니다."
오는 30일부터 가상화폐 거래를 위한 실명제 전환을 앞두고, 가상화폐 거래용 대포통장 매매가 기승을 부리고 있는 것으로 나타났다. 실명제 시행이 임박하면서 대포통장 매입을 희망하는 문자 메시지가 대량으로 유포되고 있고, 각종 인터넷 커뮤니티에서도 대포통장 매매를 주선하겠다는 글들이 여과 없이 올라오고 있다. 정부의 가상화폐 차단 정책으로 비실명 계좌 사용이 철저히 차단 당하면서, 실명제 전환에 앞서 사전에 대포통장을 확보하려는 시도라는 분석이다.
23일 금융권에 따르면 최근 카카오톡 등 SNS와 인터넷 커뮤니티, 문자메시지, 이메일 등 다양한 형태로 가상화폐 거래용 통장을 매입하겠다는 메시지가 대량으로 유포되고 있다.
카카오톡의 경우, 비트코인 계좌 제공시 300만원을 제공한다는 문자가 버젓이 불특정 다수를 대상으로 뿌려지고 있고, 트위터를 통해서도 비트코인 거래용 통장을 고가에 매입한다는 글을 어렵지 않게 찾을 수 있다. 또한 일반 인터넷 포털에서 '비트코인 통장'으로 검색하면 비트코인 거래용 통장을 구입한다는 글들이 줄을 잇고 있다.
금융권에서는 이같은 시도가 가상화폐 실명제 전환을 앞두고 사전에 대포통장으로 가상화폐 거래자금을 유통시키기 위한 의도라는 설명이다.
은행권의 한 관계자는 "가상화폐가 범죄수익을 정상적인 자산인 것처럼 가장하는 자금세탁에 많이 악용돼 왔던게 사실"이라면서 "이달 말부터 실명이 확인된 상황에서만 가상화폐 거래가 가능해지면서, 그 이전에 가상화폐 거래로 자금세탁을 하기 위해 대포통장 거래가 빈번한 것으로 판단된다"고 말했다.
금융권에서는 정부가 가상화폐 자체를 정식 금융거래 상품으로 인정하지 않고 있기 때문에, 가상화폐 시장에 자금의 성격이나 출처를 확인할 수 없는 자금들이 많이 유입된 것으로 보고 있다.
따라서 실명제 전환에 앞서 불법적으로 벌어들인 자금을 가상화폐 거래에 활용하기 위해 대포통장을 매입하는 시도는 더 광범위하게 전개될 것이란 지적이다.
가상화폐 거래와 관련한 사회적 문제는 대포통장에 그치지 않는다. 금융소비자단체인 금융소비자연맹이 지난 22일부터 가상화폐 거래 피해 사례를 접수한 결과, 유사수신과 거래소 입출금 지연, 해킹에 따른 개인정보 유출 등 여러 피해가 발생하는 것으로 나타났다. 김형묵 금융소비자연맹 연구원은 "거래소 고객센터를 사칭해 대포통장을 매입하려는 시도가 최근 증가하고 있고, 다단계 유사수신과 자체 개발한 코인봇을 통해 고수익을 보장한다며 투자금을 받은 피해도 발생하고 있다"고 말했다.
조은국기자 ceg4204@dt.co.kr
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